Москва
Что нужно знать и уметь: Обязательно: Опыт в комплаенсе от 3х лет (финтех, крипто, банк, платёжные сервисы, ВЭД).
Проводить AML/KYC проверки клиентов и контрагентов (онбординг и периодический пересмотр). Выявлять и анализировать подозрительные операции (трансграничные переводы, крипто-расчёты).