Вакансии в городе Москва

Есть аналогичный опыт работы от 3 лет. Есть высшее экономическое или финансовое образование. Знаешь 115-ФЗ и 173-ФЗ, а...

Обновлять и улучшать инструменты для поиска сомнительных операций по ВЭД. Разрабатывать новые инструменты по выявлению подозрительных операций и обучать коллег...

Есть опыт работы в банковской или финансовой сфере в области риск-менеджмента по валютным платежам от 3 лет.

Анализировать процессы международных платежей: оценивать риски на каждом этапе, регулярно проводить ретроспективы и совершенствовать подходы к управлению рисками.

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ (590-П, 611-П, 218-ФЗ, 353...

Обеспечение комплектности документов в составе кредитных заявок и наличия необходимых согласований. - Проведение комплексного финансово-экономического анализа и платежеспособности клиента при...

Законченное высшее образование: экономическое, юридическое. Наличие одного из этих сертификатов будет дополнительным преимуществом: CIA, CRMA, PMI RMP. Опыт работы не...

Подготовка заключений о возможности согласования и оценке ключевых договоров с точки зрения принимаемых рисков, а также возможностей их нивелирования в...

Свободное владение английским языком. Свободное владение русским языком. Владение вторым иностранным языком приветствуется. Опыт работы в финансовой компании, CFD trading...

Специалиста в юридический отдел, который будет принимать активное участие в обслуживании наших юридических лиц, оказывающих услуги в сфере CFD Trading...

Высшее образование (экономика, финансы, управление). Опыт управления командами и проектами, включая умение эффективно мотивировать и развивать сотрудников.

Определение и реализация стратегии развития услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО) для сегмента B2B, с учетом потребностей клиентов и...

Требования к опыту: 3–4+ лет работы in-house или в юридическом консалтинге. Отличные знания договорного и международного права.

Оказывать юридическую и комплаенс-поддержку быстрорастущему международному digital-бизнесу, минимизируя риски и обеспечивая правовое сопровождение команд Network, Apps и Search.

Имеешь высшее юридическое/экономическое образование. Имеешь аналогичный опыт работы от 1 года. Знаешь анализ финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, основы бухгалтерского...

Мониторинг и контроль рисков МКК и обеспечение финансовых результатов компании. Проведением оценки кредитного риска по портфелям МКК в различных аналитических...

Высшее образование (менеджмент, IT, экономика или смежные области). Опыт работы в операционном управлении/бизнес-аналитике от 5 лет.

Организация и контроль операционной деятельности подразделения, устранение узких мест. Анализ и оптимизация бизнес-процессов для повышения эффективности. Координация работы между...

Обязательный опыт работы в ECM-подразделении инвестиционного банка или IB бутика (минимум 2–5 лет для уровня Associate, от 5...

Полное сопровождение сделок по размещению акционерного капитала: IPO, SPO. Подготовка клиентских и маркетинговых материалов: pitchbooks, презентации для инвесторов.

Опыт работы в оценке рисков от 3 лет в крупных розничных компаниях, FMCG, в крупных банках. Высшее образование.

Ведение реестра и карты рисков ТC (торговой сети), обеспечение качественной оценки рисков. Сбор информации о реализовавшихся рисках и отслеживание мероприятий...

Высшее юридическое/экономическое образование. Знание основ антикоррупционного национального законодательства и международных стандартов в сфере профилактики коррупции. Аналитический склад ума, умение...

Администрирование работы Горячей линии по вопросам профилактики коррупции (прием, учет и регистрация обращений). Проведение комплексных проверок деловых партнеров с целью...

Высшее экономическое образование (обязательно). Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации согласно Указанию ЦБ 4662-У. Опыт работы от...

Анализ (согласование) внутренних документов, внедряемых новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска.

Опыт работы в банке обязателен. Знание ПК, Word, Excel.

1. Поддержка и развитие процесса ВПОДК Банка: Участие в разработке/обновлении методологических документов в рамках ВПОДК. Расчёт фактических и предельных...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы от 3 лет в международной торговле, логистике или юридическом сопровождении внешнеэкономической деятельности.

Проверка и юридическая экспертиза входящих и исходящих контрактов с зарубежными поставщиками, логистическими операторами, клиентами. Подготовка контрактов по типовым формам и...

Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет. Высшее образование. Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга. Умение системно анализировать большой...

Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и...

Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД...

Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях. Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг...

опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML. - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT). - опыт работы с жалобами...

сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML. - разработка и актуализация внутренней комплаенс...

Наличие высшего профессионального образования (юридическое, экономическое). Наличие опыта работы не менее 1 года в управляющей компании паевых инвестиционных фондов и...

Осуществление функций работника службы внутреннего контроля управляющей компании паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или профессионального участника рынка...