Вакансии в городе Москва

У вас есть опыт активных продаж в B2B или B2C сегментах от 6 месяцев.

Совершать исходящие звонки на ежедневной основе в течение всего дня. Заниматься продажей кредитов действующим клиентам банка. Работать с клиентами малого...

Есть опыт работы в российских/международных компаниях по направлению санкционного комплаенса от 3 лет. Есть знания предметной области санкционного комплаенса...

Мониторить изменения международного санкционного законодательства и требования специальных экономических мер РФ. Актуализировать внутренние политики и процедуры банка по управлению санкционными...

Студент последних курсов или выпускник юридических, экономических или смежных специальностях приветствуется. Продвинутый пользователь Excel. Наличие аналитических способностей, умение искать информацию...

Заниматься проверкой контрагентов на перспективность и благонадежность по заданному фреймворку. Искать информацию по запросу (вторичные источники – правовые акты, бухгалтерская отчетная...

Высшее юридическое, либо экономическое образование. Дополнительное профессиональное образование в одной из следующих областей: внутренний аудит, внутренний контроль, управление рисками.

Участие в проверках (самостоятельно или в составе группы) по спектру направлений деятельности НКО. Подготовка программы проверки по направлению деятельности, формирование...

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.

Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.

Высшее образование. Хорошо развитые коммуникативные навыки. Опыт по созданию, ведению и развитию проектов – является преимуществом. Опыт работы в CRM-системе.

Разработка, запуск проекта по работе с экспертами и лекторами. Ведение и активное развитие проекта, формирование сообществ/комьюнити. Поиск, привлечение экспертов...

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Experience in compliance is required. Higher education, legal specialty, economic, financial. High attentiveness, ability to analyze customer transactions for suspicion.

Identification, generation, processing of information on transactions subject to financial monitoring and forwarding to the AFM in accordance with the...

Английский С1 - большинство клиентов и партнеров - англоязычные, рабочий язык документов и переписки - английский. Высшее юридическое или экономическое образование.

Подготовка и заполнение KYC-анкет, форм и других документов от имени компании и ее клиентов для открытия счетов в зарубежных...

Опыт работы в отделе финансового мониторинга на руководящей должности в банке обязателен не менее 2 лет. Высшее экономическое образование.

Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая методологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК...

Высшее образование. Опыт работы на должности специалиста по комплаенс или аналогичной от 6 месяцев. Английский язык – от уровня Intermediate.

Контролировать порядок соблюдения процедуры по проведению тендеров работниками Департамента Детского питания. Анализировать полноту и корректность отраженных в SAP данных по...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт работы в некредитной финансовой организации будет преимуществом. Высшее юридическое образование, либо экономическое...

Организация поддержки в актуальном состоянии Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организация и контроль за выполнением сотрудниками требований законодательства РФ в сфере...

У вас есть опыт работы с клиентами в банковской сфере от 1 года. Имеете организационные и коммуникативные навыки.

Разбираться и проводить анализ деятельности ЮЛ и ИП. Коммуницировать с клиентом на входящей линии и в чате. Консультировать клиента по...

Высшее образование. Продвинутый английский язык. Знание Международного санкционного законодательства. Умение применять на практике Международные и Российские правовые акты в области...

Заниматься описанием бизнес-процессов подразделения. Формировать регламентные документы подразделения. Анализировать изменения Международного и Российского санкционных законодательств. Анализировать внешний новостной фон...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Проведение проверок и мероприятий текущего мониторинга на предмет соблюдения работниками Банка и Банковской группы законодательства РФ и внутренних документов Банка...

Опыт работы в страховой компании. Знание гражданского, административного права, законодательства о персональных данных, страхового законодательства (в т.ч.

Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС; РСА). Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний). Подготовка позиций по административным делам.

Юридическое высшее образование (обязательно). Опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет. Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет.

Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Высшее/незаконченное высшее образование. Опыт работы от года описанным функционалом (обязательно). Хорошие коммуникативные навыки, внимательность, доброжелательность, ответственность, стрессоустойчивость.

Подготовка клиентских и собственных документов для прохождения KYC в банках, брокерах и других организациях, заполнение анкет и сбор документов.

Высшее экономическое/финансовое/юридическое. Знание основ гражданского законодательства РФ. Основы законодательства в РФ в области финансов. Основы законодательства, регулирующие банковскую...

Организация процесса открытия и ведения корреспондентских, брокерских, клиринговых счетов. Формирование досье контрагентов, эмитентов. Обеспечение актуальности и полноты досье.