Москва
Высшее образование (юридическое или экономическое — приоритет). Опыт работы в брокерской компании в сфере ПОД/ФТ или комплаенс на руководящей позиции...
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и необычных операций клиентов в соответствии с 115-ФЗ. Идентификация клиентов и...