Москва
Образование: высшего юридического или экономического. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию...
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и сомнительных операций клиентов. Формирование и направление в Уполномоченный орган ФЭС.