Вакансии в городе Москва

Высшее образование (бакалавр или магистр) по направлениям, связанным с международным правом, налогообложением, финансами, экономикой или бухгалтерским учетом. Свободное владение английским...

Сопровождение иностранных компаний и сделок с точки зрения требований законодательства стран присутствия, включая директивы ЕС. Подготовка и согласование юридической документации...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция». Знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 "Об инвестиционных фондах".

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности. Разработка, актуализация и контроль исполнения внутренней документации (ПВК, ПВК...

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Высшее образование (экономическое/финансовое/математическое). Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 1.0, 4.0 приветствуется. Наличие опыта работы...

Регулярная актуализация ВНД по операционным рискам (в соответствии с Указанием Банка России 4501-У, связанных с ним рекомендаций, методик оценки...

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Навыки проведения анализа, систематизации и обобщения информации, подготовки аналитических отчетов.

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ, ПНИИИМР, торговом деске или миддл-офисе от полугода.

Мониторинг и анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ и ПНИИИМР. Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и ПНИИИМР.

Высшее/незаконченное высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ или в ПНИИИМР в брокере приветствуется.

Мониторинг и анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ и ПНИИИМР. Подготовка и предоставление отчетов по ПОД/ФТ и ПНИИИМР.

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Высшее образование. Опыт работы от 3-х лет в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, риск-менеджмента в кредитных организациях или...

Осуществление верификации оценки регуляторных (комплаенс) рисков, анализ источника возникновения риска и разработка рекомендаций и мер, направленных на снижение уровня риска.

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее образование. Знание норм законодательства о ПОД/ФТ. Опыт работы в методологии. Опыт написания документов по ПОД/ФТ.​​​​​​.

Анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ. Интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка.

Высшее образование в области Информационных технологий, Финансов или Экономики. От 3 лет опыта в управлении IT-рисками, IT-аудите или...

Ведение профиля IT-рисков в корпоративной системе риск-менеджмента. Идентификация и документирование IT-специфичных рисков с учетом технологического стека и...

Опыт работы в Collection (банки, коллекторские агентства, МФО). Знание правовой базы, процессов, показателей и метрик работы с проблемными/непрофильными активами...

Развитие и формирование операционной и управленческой отчетности по направлению финансового урегулирования. Формирование регулярного и качественного расчета мотивационных показателей сотрудников.

Хорошее понимание инструментов Fixed Income: чувствительности, дюрации, кривых % ставок и т.д.. Уверенные знания мат. статистики (распределения, симуляции, VAR).

Оценка и мониторинг рисков клиентских портфелей, участие в процессах принятия решений о снижении рисков портфелей клиентов. Участие в разработке и...

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х лет.

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и...

Высшее образование в области финансов, экономики, математики или смежных дисциплин. Опыт работы в риск-менеджменте или смежных областях от 3...

Оценка и анализ рисков, связанных с инвестициями компании (рыночные риски). Разработка и внедрение стратегий управления рисками. Проведение стресс-тестов и...