Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Вакансия открыта в компании ООО "ПСБ Страхование".

ООО "ПСБ Страхование" входит в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является ПАО «Банк ПСБ»

ООО «ПСБ Страхование» – универсальная страховая компания, предлагающая клиентам широкий спектр современных страховых продуктов и услуг: корпоративные программы защиты имущественных и финансовых интересов бизнеса, комплексные решения по защите сотрудников, а также страховые продукты для частных лиц.

Роль:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и сомнительных операций клиентов;

• Формирование и направление в Уполномоченный орган ФЭС;

• Контроль за процессом идентификации клиентов;

• Участие в разработке внутренних нормативных документов;

• Мониторинг изменений законодательства;

• Проведение обучения сотрудников;

• Участие в разработке требований на доработку действующего программного обеспечения;

• Получение и обработка информации от ЦБ и РФМ;

• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

• Образование: высшего юридического или экономического

• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ/ФРОМУ) или опыт руководства отделом (иным подразделением) Общества либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - иное высшего образования, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или опыт руководства отделом (иным подразделением) Общества либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, не менее двух лет.

Наше предложение:

• Официальное оформление с соблюдением всех требований ТК РФ;
• Профессиональный и карьерный рост в крупной и стабильной компании (более 20 лет на российском рынке (ранее – СМП Страхование), входим в топ-40 крупнейших российских страховщиков по объему страховых премий, высокий уровень надежности в рейтингах Эксперт РА и Национального Рейтингового Агентства);

• Конкурентная заработная плата;

• Собственная программа ДМС с более 1000 договоров с лечебными учреждениями (расширенная программа со стоматологией);

• Скидки на продукты и услуги ПСБ Страхование;

• Офис в историческом центре Москвы (10 мин от метро);

• Нормированный график работы 5/2 с 9-00 до 18-00 (пятница до 16-30);

• Возмещаем разницу с окладом при выплате отпускных
  и 10 рабочих дней в году при оплате больничных;

• Материальная помощь в сложной ситуации (в рамках положения о социальной поддержке);
• Профессиональное развитие: тренинги, курсы, система наставничества;
• Дружный коллектив и позитивная атмосфера, где каждый чувствует себя частью команды.