Специалист Службы финансового мониторинга

ООО РНКО "АМРА" открывает конкурс на вакансию "Сотрудник подразделения ПОД-ФТ ФРОМУ"

Требования и обязанности

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации.

Требования к соискателю:

1. Мониторинг операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

2. Анализ финансовых операций, выявление подозрительных или нестандартных транзакций, а также операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ и нормативами Банка России.

3. Формирование и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг через соответствующие автоматизированные системы.

4. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ, KYC, оценки рисков, консультирование по операциям и статусу клиентов.

5. Подготовка отчетности и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования (в том числе по запросам Банка России и Росфинмониторинга).

6. Участие в разработке и обновлении внутренних регламентов и процедур (в том числе Правил внутреннего контроля банка), направленных на соблюдение требований ПОД/ФТ.

7. Ведение внутренней базы данных по отказным операциям, подозрительным клиентам и контролируемым событиям.

8. Работа в специализированных системах мониторинга, включая КОМИТА, ЗСК и тд.

9. Работа с перечнями и санкционными списками.

Условия:

График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.
Работа в новом современном офисе в бизнес-кластере Станколит.
Заработная плата - по согласованию, от 200 000 рублей в месяц.