Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
- Уверенный пользователь ПК, желательно знание программы ДИАСОФТ;
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость;
- Умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Специалист Отдела финансового мониторинга
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Главный экономист Отдела по работе с физическими лицами
Развитие-Столица, Банк
Полный день
Москва
от 88000 RUR
Ведущий/главный специалист отдела банковских гарантий
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Полный день
Москва
до 120000 RUR
