Главный специалист отдела финансового мониторинга

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

1. Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
2. Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС.
3. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
4. Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения.
5. Участие в автоматизации внутренних процессов.
6. Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

• Хорошее знание структуры ФЭС.
• Опыт работы в ПО Комита.
• Опыт работы в АБС ЦФТ будет являться преимуществом.

Условия:

• 5/2 09:00-18:00
• м.Новокузнецкая

Посмотреть контакты работодателя

Краткое описание вакансии

• Зарплата

  от 150000 RUR

• Занятость

  Полная занятость, Полный день

• Опыт работы

  От 3 до 6 лет

• Дата размещения:

  13.10.2025 08:51:50

Похожие вакансии

Главный специалист Службы финансового мониторинга

МБ БАНК

Полный день

• Москва

• Не указана

Рекомендуем

Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ

СДМ-Банк, (ПАО)

Полный день

• Москва

• до 200000 RUR

Рекомендуем

Специалист по Финансовому мониторингу Лизинговой компании

Директ Лизинг

Полный день

• Москва

• до 170000 RUR

Рекомендуем

Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)

Т-Банк

Полный день

• Москва

• от 178000 RUR

Главный специалист Управления сводной отчетности

МБ БАНК

Полный день

• Москва

• от 178000 RUR

Главный специалист Служба ПОД/ФТ

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день

• Москва

• до 120000 RUR

Главный эксперт Службы финансового мониторинга

ДенизБанк Москва

Полный день

• Москва

• до 120000 RUR

Специалист по выявлению подозрительных операций (Он-лайн мониторинг)

СДМ-Банк, (ПАО)

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Главный специалист расчетного центра

АйСиБиСи Банк

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Ведущий специалист службы финансового мониторинга

МБ РУС Банк

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Ведущий специалист

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Начальник отдела отчетности / Заместитель начальника отдела отчетности в Банк

Банк МОСКВА - СИТИ

Полный день

• Москва

• от 150000 RUR

Специалист Службы финансового мониторинга

РНКО АМРА

Полный день

• Москва

• от 200000 RUR

Главный специалист мониторинга финансовых операций (ЮЛ)

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Полный день

• Москва

• от 200000 RUR

Главный специалист Операционного отдела Управления продаж и обслуживания клиентов

банк Раунд

Полный день

• Москва

• от 200000 RUR

Фрод-аналитик/ Главный специалист по противодействию мошенничеству

БАНК МБА-МОСКВА

Полный день

• Москва

• от 200000 RUR

Ведущий специалист Отдела учета и оформления сделок

СДМ-Банк, (ПАО)

Полный день

• Москва

• до 160000 RUR

Ведущий специалист управления мониторинга платежей Департамента строительных программ

НС Банк

Полный день

• Москва

• до 160000 RUR

Методолог (финансовый мониторинг)

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Полный день

• Москва

• до 160000 RUR

Специалист службы внутреннего контроля

ВТБ Специализированный депозитарий

Полный день

• Москва

• до 160000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.

Оставить вакансию