Главный специалист отдела финансового мониторинга

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

1. Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
2. Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС.
3. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
4. Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения.
5. Участие в автоматизации внутренних процессов.
6. Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

• Хорошее знание структуры ФЭС.
• Опыт работы в ПО Комита.
• Опыт работы в АБС ЦФТ будет являться преимуществом.

Условия:

• 5/2 09:00-18:00
• м.Новокузнецкая

Посмотреть контакты работодателя

Краткое описание вакансии

• Зарплата

  от 150000 RUR

• Занятость

  Полная занятость, Полный день

• Опыт работы

  От 3 до 6 лет

• Дата размещения:

  05.12.2025 10:29:11

Похожие вакансии

Главный специалист Службы финансового мониторинга

БАНК МБА-МОСКВА

Полный день

• Москва

• Не указана

Рекомендуем

Главный специалист Управления сводной отчетности

МБ БАНК

Полный день

• Москва

• Не указана

Рекомендуем

Главный эксперт Службы финансового мониторинга

ДенизБанк Москва

Полный день

• Москва

• Не указана

Рекомендуем

Ведущий эксперт отдела ПОД/ФТ и принятие клиента

ФинЭкспертиза

Полный день

• Москва

• Не указана

Главный специалист отдела корпоративных действий Депозитария

Россельхозбанк

Полный день

• Москва

• до 180000 RUR

Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

• Москва

• до 180000 RUR

Главный специалист отдела валютного контроля

Трансстройбанк, АКБ

Полный день

• Москва

• до 180000 RUR

Главный специалист Управления анализа кредитных рисков

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Полный день

• Москва

• до 150000 RUR

Заместитель начальника отдела регуляторной отчетности

АКБ НООСФЕРА

Полный день

• Москва

• от 172500 RUR

Ведущий специалист Отдела открытия и сопровождения счетов клиентов

ИШБАНК

Полный день

• Москва

• от 172500 RUR

Эксперт отдела контроля резервов

Россельхозбанк

Полный день

• Москва

• от 172500 RUR

Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Победа Персонал

Полный день

• Москва

• от 120000 RUR

Начальник отдела по управлению рисками/Главный специалист

ИНТЕРПРОГРЕССБАНК

Полный день

• Москва

• от 120000 RUR

Специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ориджин Банк

Полный день

• Москва

• от 120000 RUR

Главный специалист операционного офиса

SBI Bank

Полный день

• Москва

• от 120000 RUR

Эксперт отдела электронного обмена и обработки запросов третьих лиц

Пересвет

Полный день

• Москва

• от 120000 RUR

Специалист управления риск-менеджмента (ВПОДК)

Банк Урал ФД

Удаленная работа

• Москва

• от 120000 RUR

Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

Банк ВТБ (ПАО)

Полный день

• Москва

• от 120000 RUR

Главный аналитик (корпоративный бизнес)

Инго Банк

Полный день

• Москва

• от 120000 RUR

Главный специалист в отдел валютного контроля

Чайна Сельскохозяйственный Банк

Полный день

• Москва

• от 120000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.

Оставить вакансию