Главный специалист отдела финансового мониторинга

Ланта-Банк

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Описание вакансии

Обязанности:
  1. Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
  2. Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС.
  3. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
  4. Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения.
  5. Участие в автоматизации внутренних процессов.
  6. Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.
Требования:
  • Хорошее знание структуры ФЭС.
  • Опыт работы в ПО Комита.
  • Опыт работы в АБС ЦФТ будет являться преимуществом.
Условия:
  • 5/2 09:00-18:00
  • м.Новокузнецкая
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

Рекомендуем
Директ Лизинг
Полный день
  • Москва

  • до 170000 RUR

Рекомендуем
МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • от 178000 RUR

Всероссийский Банк Развития Регионов

Главный специалист Служба ПОД/ФТ

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

ДенизБанк Москва
Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

АйСиБиСи Банк
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

МБ РУС Банк
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Ведущий специалист

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

РНКО АМРА
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Методолог (финансовый мониторинг)

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Полный день
  • Москва

  • до 160000 RUR

Специалист службы внутреннего контроля

ВТБ Специализированный депозитарий

Полный день
  • Москва

  • до 160000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию