Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

Металлинвестбанк

Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

Москва, Волгоградский проспект, 2

Метро: Пролетарская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля.
  • Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
  • Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.
  • Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации.
  • Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента.
  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Подготовка ответов на запросы от поднадзорных организаций.
Требования:
  • Высшее образование экономическое/юридическое;
  • Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
  • Уверенный пользователь ПК, желательно знание программы ДИАСОФТ;
  • Высшее образование экономическое/юридическое;
  • Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
  • Опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ;
  • Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость.

Условия:

  • График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
  • Удобный офис ;
  • Шаговая доступность от метро;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
МБ РУС Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
РНКО АМРА
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Рекомендуем
МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Удаленная работа
  • Москва

  • от 200000 RUR

Трансстройбанк, АКБ
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Россельхозбанк
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Главный специалист Управления кредитных рисков

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

КБ АРЕСБАНК
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Всероссийский Банк Развития Регионов

Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Директ Лизинг
Полный день
  • Москва

  • до 170000 RUR

НКО Альтернатива
Полный день
  • Москва

  • от 90000 RUR

Ренессанс Банк
Полный день
  • Москва

  • от 90000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию