Специалист ПОД/ФТ

Описание вакансии

МКК Луна – динамично развивающаяся микрофинансовая компания. Мы стремимся к высоким стандартам безопасности и соответствию требованиям законодательства. Для усиления нашей команды мы ищем специалиста по ПОД/ФТ.

Чем предстоит заниматься:

Мониторинг операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Взаимодействовать с банками и платежными системами, отвечать на их запросы.
Контролировать сроки направления документов.
Анализ финансовых операций, выявление подозрительных или нестандартных транзакций, а также операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ и нормативами Банка России.
Принимать меры по предотвращению мошенничества и возврата средств в рамках своей зоны ответственности.
Участие в разработке и обновлении внутренних регламентов и процедур (в том числе Правил внутреннего контроля в установленные сроки), направленных на соблюдение требований ПОД/ФТ.
Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
Разработка процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ.
Подготовка отчетности в рамках системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иной отчетности.

Что мы ожидаем от кандидата:

Высшее образование с техническим, юридическим или экономическим уклоном.
Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в банке или МФО (МФО - как преимущество).
Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в т.ч.: Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
Способность быстро находить и анализировать информацию по новым рынкам и продуктам.
Внимательность к деталям и ориентация на результат.
Умение работать с большим объёмом информации.

Условия:

Удаленный формат с графиком 5/2, 09.00–18:00 МСК — работайте из любой точки мира.
Заработная плата по результатам собеседования, отталкиваемся от ваших ожиданий.
Все в команде равны, каждый имеет свой голос в коллективном обсуждении задач и реализации новых идей.