Специалист по финансовому мониторингу

Мы — крупная финтех-группа, входящая в топ игроков рынка. Наша команда из 800+ человек развивает несколько направлений: цифровые финансовые сервисы, collection, собственные IT-решения и продукты, кредитные кооперативы.

С момента запуска мы обслужили более 1 млн клиентов и зарекомендовали себя как один из лидеров по скорости и удобству финансовых сервисов. Мы строим прозрачную и технологичную инфраструктуру: цифровое взыскание, аналитику, платформы данных и клиентский сервис, которым гордимся.

Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь!

Обязанности:

- Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ.

- Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК).

- Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

- Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление подозрительных транзакций.

- Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

- Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом и СРО.

- Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов.

- Организация и проведение обучения сотрудников компании по 115-ФЗ.

Требования:

- Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое).

- Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления.

- Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенс или AML/CTF от 5 лет (в финансовом секторе : МФО/МКК, Кредитные организации).

- Знание законодательства РФ: 115-ФЗ, 151-ФЗ, положений и указаний Банка России (375-П, 445-П, 492-П и др.).

- Опыт работы с системами проверки клиентов и ЛК Росфинмониторинга.

- Навыки разработки внутренних нормативных документов и подготовки отчетности.

- Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.

Условия:

- Работа в стабильной компании под надзором Банка России.

- Оформление по ТК РФ.

- Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается по итогам собеседования).

- Профессиональное развитие и возможность обучения за счет компании.

- Гибридный формат (офис г. Москва м. Кузнецкий мост/частично удаленно).