Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

A7 – это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком ПСБ. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.

Мы ищем внимательного и ответственного специалиста, который присоединится к нашей команде в роли комплаенс менеджера. Вы будете играть важную роль в обеспечении соблюдения законодательных и регуляторных требований в нашей компании.

Ваши задачи:

• Проведение комплексной проверки клиентов (лучшие практики KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) и контрагентов с использованием открытых источников (например, СПАРК, поисковые системы) для идентификации и оценки потенциальных рисков
• Проверка контрагентов на наличие в санкционных списках и обеспечение соблюдения санкционного режима
• Учет и систематизация данных: ведение и обновление локальных реестров контрагентов, обеспечение точности и актуальности информации
• Анализ назначения платежей на соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам компании по противодействию легализации денег
• Подготовка необходимой транзакционной документации, включая подбор, систематизацию и проверку подтверждающих документов, а также составление реестров платежей

• Ведение отчетности о проведенных проверках и подготовка необходимой документации для руководства и контролирующих органов.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование
• Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство
• Уровень владения английским языком не ниже Intermediate
• Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
• Умение работать с базами данных и открытыми источниками информации, аналитические способности и внимательность к деталям

Условия :

• Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации
• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2, офис
• ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
• Современный офис в Сколково -Парк, трансфер от м. Аминьевская
• Перспективы карьерного роста в динамично-развивающейся компании