KYC/AML Комплаенс менеджер

АКБ Национальный Резервный Банк

KYC/AML Комплаенс менеджер

Москва, Пресненская набережная, 10блокА

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности:

  • Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государственные базы данных, проверку по санкционным спискам и анализ источников происхождения средств;
  • Проведение комплексной проверки деловой репутации для контрагентов, выявление бенефициарных владельцев и анализ структуры собственности, медиа-скрининг и анализ открытых источников, оценка репутационных рисков и документирование всех этапов проверки с формированием полного досье контрагента;
  • Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с учетом изменений законодательства и лучших международных практик;
  • Взаимодействие с надзорными органами по подготовке и направлению обязательной отчетности, сообщений о подозрительных операциях, участие в плановых и внеплановых проверках, ведение статистики и аналитических отчетов, оперативная подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга;
  • Проведение внутренних расследований по выявленным инцидентам, включая сбор и анализ необходимой информации, подготовку материалов для правоохранительных органов, ведение реестра инцидентов;
  • Участие в развитии и внедрении новых продуктов и сервисов, проведение комплаенс-экспертизы на этапе проектирования, оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций, подготовка заключений о соответствии требованиям ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Требования:

  • Опыт мониторинга и проверки AML;
  • Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг;
  • Хорошее понимание системы AML и CTF, включая мониторинг транзакций;
  • Владение приложениями и ПО для обеспечения соответствия нормативным требованиям (желательно);
  • Сильные исследовательские и аналитические навыки;
  • Отличный английский язык (как устный, так и письменный).

Условия:

  • Трудоустройство согласно Законодательству;
  • Формат работы в офисе в Москва-Сити;
  • Конкурентная заработная плата;
  • Профессиональное обучение и развитие;
  • Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья с первого дня работы.
Навыки
  • AML
  • KYC
  • Комплаенс
  • Работа с большим объемом информации
  • CTF
  • Противодействие мошенничеству
  • Аналитическое мышление
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Синара
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Платежное Решение
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Айкон Про
Полный день
  • Москва

  • от 220000 RUR

Рекомендуем
Самокат (ООО Умный ритейл)

Специалист по комплаенс контролю

Самокат (ООО Умный ритейл)

Полный день
  • Москва

  • от 220000 RUR

Общество с ограниченной ответственностью О12

Комплаенс контролер

Общество с ограниченной ответственностью О12

Удаленная работа
  • Москва

  • от 220000 RUR

Почта Банк
Полный день
  • Москва

  • от 220000 RUR

Т-Банк
Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Точка Банк
Удаленная работа
  • Москва

  • от 230000 RUR

Ренессанс cтрахование, Группа

Менеджер по финансовому мониторингу

Ренессанс cтрахование, Группа

Полный день
  • Москва

  • от 230000 RUR

Фокус - Управление

Помощник в KYC отдел

Фокус - Управление

Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)

Менеджер по операционным рискам (Банк)

ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)

Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

АИМ Менеджмент
Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

Чайна Констракшн Банк

Ведущий риск-менеджер

Чайна Констракшн Банк

Полный день
  • Москва

  • от 230000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию