Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
Москва, Марксистская улица, 16
Метро: МарксистскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций;
- контроль операций клиентов в целях ПОД/ФТ, установление экономического смысла проводимых операций путем получения от клиентов документов и сведений по проводимым операциям;
- подготовка и предоставление в Уполномоченный орган/Банк России сведений (информацию) в соответствии с требованиями законодательства с сфере ПОД/ФТ и нормативными актами Банка России;
- анализ информации, полученной от Банка России об отнесении клиентов к группам риска совершения подозрительных операций;
- анализ документов, предоставленных клиентом для открытия счета, в целях идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также обновление оценки степени (уровня) риска клиента;
- формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов, в том числе о целесообразности приема клиентов на обслуживание;
- подготовка материалов для ознакомления сотрудников о действующем законодательстве в сфере ПОД/ФТ и изменениях в нем.
- обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- участите в проверках со стороны контрольных (надзорных) органов.
- высшее юридическое или экономическое образование;
- не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
- знание федерального законодательства, нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- соответствовать квалификационных требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 ФЗ от 02.12.1990 "О банках и банковской деятельности";
- ПО Комита, знание Диасофт приветствуется, ЛК Росфинмониторинга;
- желательно знать английский или иметь желание подтянуть английский язык в процессе работы.
- оформление в соответствии с ТК РФ
- работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России;
- режим рабочего 09:00-17:30;
- 31 день ежегодного оплачиваемого отпуска (дополнительно 3 дня);
- ежегодные премии; ежегодное повышение зарплаты; премии в номинации лучший сотрудник месяца, года.
- 12 дней оплачиваемого больничного листа в году;
- расширенный ДМС по итогам прохождения испытательного срока;
- дружный коллектив, сплоченный (40 сотрудников);
- office party, team buildings, выездные мероприятия, походы в рестораны, подарки на праздники и ДР.