Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

Банк ВТБ (ПАО)

Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности

  • осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
  • подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов;
  • участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.

Требования

  • стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2 лет;
  • опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга);
  • знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

​​

Навыки
  • Росфинмониторинг
  • надзорные органы
  • ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
банк Раунд
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Ventra
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Методолог (финансовый мониторинг)

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Ланта-Банк
Полный день
  • Москва

  • от 175000 RUR

Авангард, АКБ
Полный день
  • Москва

  • от 175000 RUR

Специалист службы внутреннего контроля

ВТБ Специализированный депозитарий

Полный день
  • Москва

  • от 175000 RUR

НС Банк
Полный день
  • Москва

  • от 175000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 175000 RUR

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
  • Москва

  • от 175000 RUR

МБ РУС Банк
Полный день
  • Москва

  • от 175000 RUR

РНКО АМРА
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

ДенизБанк Москва
Полный день
  • Москва

  • от 178000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию