Главный специалист Отдела финансового мониторинга

1. Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
2. Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об операциях(сделках),подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента.
3. Реализация программы подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Работа с перечнями экстремистов, ООН и др.
5. Поддержание в актуальном состоянии справочников(стратегические организации, страны повышенного риска и др.)
6. Консультирование работников подразделений Банка по вопросам возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
7. Участие в подготовке ответов на запросы ФСФМ,ЦБ, клиентов Банка.
8. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.
9. Приветствуется знание мониторинга и анализа операций клиентов на предмет выявления необычных операций(сделок).

Требования:

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.

Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет.

Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внимательность, ответственность и умение системно анализировать большой массив информации

Уверенный пользователь ПК, знание MS Office,програмныхпродуктов Кмита(АРМ ФМ) и АБС "ДИАСОФТ"(желательно).

• График работы 09:00 до 18:00, пятница 09.00-16.45,суббота, воскресенье - выходной.
• Оформление по ТК РФ.
• Корпоративная столовая.