Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ

Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям.

Обязанности:

• осуществление принципа «Знай своего клиента» по клиентам ЮЛ, ИП, ФЛ;
• оценка финансового положения и деловой репутации клиентов;
• оценка степени (уровня) риска клиентов;
• направление запросов и рассмотрение документов предоставленных клиентами;
• выявление подозрительных операций в деятельности клиентов;
• написание мотивированных суждений по результатам анализа;

• Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении;
• Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ;
• Умение работать в команде;
• Работа в режиме многозадачности;
• Знание программ Диасофт, ЦФТ.

• Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий;

• Работа в российской стабильной компании с 30-летней историей;

• Уровень дохода обсуждается на собеседовании;

• Белая заработная плата, своевременная выплата;

• Офис в шаговой доступности от метро Тушинская;

• График работы 5/2;

• Регулярное корпоративное обучение;

• Открытые возможности профессионального и карьерного роста;

• Льготное кредитование, льготное приобретение полиса медицинского страхования и фитнес программы с рассрочкой платежа;

• Дружная команда единомышленников, отличная рабочая атмосфера, собственная футбольная команда, клуб любителей байдарок, корпоративные мероприятия.