Главный специалист Службы финансового мониторинга
Главный специалист Службы финансового мониторинга
городской округ Красногорск, М-9 Балтия, 25-й километр
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга;
- Ежедневный онлайн-контроль;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- Знание Федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Обязательное знание ПО «Комита»;
- Желательно умение работать в АБС «Диасофт».
- Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
-
Скидки на услуги и продукцию Холдинга (ферма М2, медицинское обслуживание и др.);
- Место работы Новорижское шоссе, 25-й километр (от ст.м. Строгино и от ст. Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт);
- График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40 (плавающий).
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист контроля операций физических лиц
Московский Кредитный Банк
Полный день
Москва
Не указана
Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
до 170000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Общество с ограниченной ответственностью О12
Удаленная работа
Москва
до 170000 RUR
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Специалист службы внутреннего контроля
ВТБ Специализированный депозитарий
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Ведущий специалист по операционному обслуживанию (м. Войковская)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
от 70000 RUR