Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

ООО НКО "Твои платежи" (ex. PayU) - процессинговая компания с лицензией Центрального Банка и высокотехнологичной платформой, предлагающая услуги по подключению различных способов оплаты и переводов - от самых популярных до уникальных. Сервис Твои Платежи это одно из лучших решений на рынке для интернет магазинов, маркетплейсов, сервисов ЖКХ, образования и т.д. Мы развиваем интернет эквайринг в России с 2011 года.

Наше решение построено на сотрудничестве с крупнейшими банками и российскими системами онлайн-платежей и переводов, что позволяет предложить бесперебойный сервис с прозрачным ценообразованием а внимательное отношение ценят наши действующие партнёры среди которых: Avon, Oriflame, Домиленд, МГУ, КупиБилет, Yamaguchi и многие другие.

Чем предстоит заниматься:

• KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC;
• Мониторинг и анализ операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, операций сомнительного характера;
• Формирование запросов Клиентам, анализ представленных Клиентами документов;
• Формирование данных об операциях подлежащим обязательному контролю, операциям сомнительного характера;
• Выполнение проверок по Перечням и запросам Росфинмониторинга;
• Консультационная поддержка подразделений по ПОД/ФТ;
• Участие в автоматизации бизнес-процессов;
• Участие в разработке внутренних документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

Наши пожелания к кандидату:

• Высшее образование (экономическое и/или юридическое);
• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет;
• Опыт замещения СДЛ/Ответственного сотрудника от будет преимуществом;
• Глубокое понимание финансовых процессов и законодательства в области ПОД/ФТ;
• Высокий уровень ответственности и внимательность к деталям;
• Честность, обучаемость, умение работать с большим объемом данных.

Мы предлагаем:

• Прозрачная система оплаты труда и годовой бонус;
• Бессрочный трудовой договор;
• ДМС после испытательного срока;
• Гибридный график работы.