Специалист по ПОД ФТ ФРОМУ

ООО "Ориджин Банк" (ранее ООО "Голдман Сакс Банк") расширяет команду.

Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы.

Обязанности:

- Участие в разработке ПВК по ПОДФТФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в части ПОДФТ.

- Аналитика, автоматизация процессов, работа в рамках e-commerce, нспк, фрод мониторинга, знание 115-ФЗ, работа с отчетами регуляторов.

- Мониторинг и выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.

- Составление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и необычных сделках.

- Составление запросов клиентам по проводимым операциям; проверка, анализ, обработка и ведение баз данных полученных документов.

- Работа с перечнем организаций и физ. лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

- Консультирование (обучение) сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля и необычных сделках в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Условия:

- комфортный современный офис рядом с м. Маяковская

- премии по итогам работы в соответствии с утвержденными внутренними политиками

- добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев

- доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска