Специалист Службы финансового мониторинга

Требования и обязанности

Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в кредитной организации.

Требования к соискателю:

Знание законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Опыт в подготовке методических материалов по ПОД/ФТ, включая обучение и тестирование работников по вопросам обязательного контроля.
Разработка документов по вопросам ПОД/ФТ. Навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Участие в создании правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и их актуализация при изменениях законодательства РФ.

Сопровождение проверок внешними аудиторов, контролирующими органами. Аудит бизнес-процессов, оценки рисков совершаемых клиентами операций. Унификация и стандартизация учетных процессов.

Знание нормативно-правовой базы по бухгалтерскому и налоговому учету, знание гражданского и трудового законодательств.

Опыт в составлении отчетность в надзорные органы, навыки правовой переписки с регулятором.

Опыт работы в АБС Банка, КОМИТА

Знание требований и работы по ФАТКА.

Опыт операционной работы в Банке, приветствуется

Условия:

График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.
Работа в новом современном офисе в бизнес-кластере Станколит.
Заработная плата - по согласованию, от 190 000 рублей в месяц.