Руководитель направления по финансовому мониторингу

МТС Финтех – одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому.

Что для нас важно:

• опыт работы в сфере финансового мониторинга в банковской сфере от 2х лет
• знание нормативных требований и стандартов (ФЗ №115)
• знание методов выявления и предотвращения мошенничества и отмывания денег

Ты будешь:

• разрабатывать ВНД по ПОДФТ и связанным процессам
• организовывать процесс обучения по ПОДФТ в МКК
• работать с Личным Кабинетом на сайте Росфинмониторинга
• отправлять отчетность в Росфинмониторинг по МКК
• работать по выявлению сомнительных операций по МКК
• работать с перечнями террористов/экстремистов по МКК
• методологическая поддержка и сопровождение процессов ПОДФТ МКК и Банка