Начальник отдела анализа операций юридических лиц (финансовый мониторинг)

В ЦМРБанк(ООО) открыта вакансия Начальник отдела анализа операций юридических лиц Службы финансового мониторинга.

Обязанности:

• Осуществление анализа платежей клиентов, до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ;
• Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.);
• Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ;
• Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам;
• Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
• Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ.
• Участие в проектах по автоматизации по вопросам ПОД/ФТ.
• Участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, ФНС и иных контрольных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ.
• Подготовка отчетности и аналитических материалов для руководства Банка.
• Консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
• Организация работы отдела аналитики

Требования:

• Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
• Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004
• Высшее образование (экономическое, финансовое)
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012)
• Практический опыт (приветствуется): ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия)

Условия:

• Оформление в штат с первого дня;
• График работы 5/2 9:00-18:00, пятница - до 16-45;
• ДМС со стоматологией после 3-х месяцев работы;
• Компенсация оплаты занятий спортом;
• Дополнительных 3 дня к отпуску;
• Работа в команде единомышленников;
• Гибридный формат работы после испытательного срока;
• Комфортный офис в шаговой доступности от м.Менделеевская