Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Москва, Лубянский проезд, 11/1с1
Метро: Китай-городОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю
- Проверка и направление ФЭС в Уполномоченный орган
- Подготовка отчетности для целей внутреннего контроля и по запросам Головного офиса
- Анализ полученных от клиентов документов по операциям, имеющим сомнительный характер
- Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ, разработка предложений по их улучшению
- Применение требований законодательства по ПОД/ФТ при тестировании процессов по ПОД/ФТ
- высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее пяти лет
- соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»
- владение английским языком на уровне intermediate
-
График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45
-
ДМС после прохождения испытания
-
Работа исключительно в офисе