Руководитель дирекции методологии финансового мониторинга

Чем предстоит заниматься

• Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Предотвращение и минимизация репутационных рисков, выявленных в результате реализации процедур внутреннего контроля по компетенции Подразделения;
• Обеспечение соответствия внутренней нормативной базы требованиям действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации в области специальных экономических мер;
• Обеспечение соответствия внутренней нормативной базы требованиям действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в сфере специальных экономических мер;
• Разработка планов обучения по вопросам ПОД/ФТ, организация проведения обучения работников Банка и контроль качества обучения;
• Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Подготовка ответов на письменные запросы контролирующих органов в рамках компетенции Подразделения;
• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов Банка, устанавливающих порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Участие в рамках компетенции в разработке и актуализации технических заданий (настроек, алертов) в АБС Банка для автоматизации выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанным в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов.

Наши ожидания

• Высшее образование: экономическое/финансовое/юридическое;
• Опыт работы в банке по направлению финансового мониторинга от 5 лет;
• Опыт руководства коллективом;
• Уверенный пользователь ПК, включая банковские программы.

Мы предлагаем

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• Отличные возможности для карьерного и профессионального роста
• График работы - 5/2 (гибридный формат)
• Офис - м. Автозаводская, в шаговой доступности
• Возможность получить премию за успехи в работе
• Ежегодный отпуск, больничный, ДМС

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:
финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, методология, разработка документов, ФРОМУ.