Главный специалист отдела финансового мониторинга (иностранный банк)
Главный специалист отдела финансового мониторинга (иностранный банк)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Подготовка отчётности CRS.
- Проверка и направление файлов в Росфинмониторинг.
- Идентификация и анализ подозрительных операций.
- Автоматизация и тестирование процессов ОФМ в АБС.
- Взаимодействие с Банком России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Участие в разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
- Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 5 лет.
- Знание квалификационных требований, указанных в Указании ЦБ №1.
- Практический опыт выполнения задач по ПОД/ФТ (выявление операций, тестирование систем, обучение персонала).
- Владение английским языком.
- Рабочий день: нормированный.
- Офис в самом центре Москвы (работа строго в офисе).
- Соц. пакет.
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист Отдела мониторинга операций физических лиц
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Полный день
Москва
до 100000 RUR
