Специалист по Финансовому мониторингу

Обязанности:

• Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ;
• Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
• Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление работы по оценке риска клиента;
• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проверка анкет (идентификация);
• Сбор, проверка, анализ и документальное фиксирование информации, полученной в рамках программы KYC;
• Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• размещение сообщений на федресурсе.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Релевантный опыт работы от 3-х лет в лизинговых компаниях;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации;
• наличие сертификата о прохождении целевого инструктажа.