Специалист по выявлению подозрительных операций (Он-лайн мониторинг)

СДМ-Банк, (ПАО)

Специалист по выявлению подозрительных операций (Он-лайн мониторинг)

Москва, Волоколамское шоссе, 73

Метро: Тушинская

Описание вакансии

Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям.

Обязанности:

  • Ежедневный он-лайн контроль операций клиентов ЮЛ, ИП, ФЛ;
  • Осуществление принципа "Знай своего клиента" по ЮЛ, ФЛ, ИП;
  • Выявление подозрительных операций в деятельности клиентов;
  • Контроль клиентов по перечням;
  • Запрос и рассмотрение документов предоставленных клиентами;
  • Участие в подготовке отказов клиентам;
  • Написание мотивированных суждений;
Требования:
  • Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении;
  • Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ;
  • Умение работать в команде;
  • Работа в режиме многозадачности;
  • Знание программ Диасофт, ЦФТ;
  • Умение работать в команде, нацеленность на результат, внимательность, стрессоустойчивость, инициативность.
Условия:
  • Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий;

  • Работа в российской стабильной компании с 30-летней историей;

  • Белая заработная плата, своевременная выплата;

  • Офис в шаговой доступности от метро Тушинская;

  • График работы 5/2;

  • Регулярное корпоративное обучение;

  • Открытые возможности профессионального и карьерного роста;

  • Льготное кредитование, льготное приобретение полиса медицинского страхования и фитнес программы с рассрочкой платежа;

  • Дружная команда единомышленников, отличная рабочая атмосфера, собственная футбольная команда, клуб любителей байдарок, корпоративные мероприятия.

Навыки
  • Диасофт
  • ЦФТ
  • Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Авто Финанс Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
КБ Пойдём!
Полный день
  • Москва

  • до 144000 RUR

Рекомендуем
Металлинвестбанк
Полный день
  • Москва

  • до 144000 RUR

Рекомендуем
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Главный специалист (бухгалтерский учет кредитных операций)

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Woori Bank
Полный день
  • Москва

  • до 204000 RUR

WIT recruitment
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
  • Москва

  • до 143000 RUR

Специалист по финансовому мониторингу

Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс

Полный день
  • Москва

  • до 143000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 143000 RUR

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Главный специалист Управления анализа кредитных рисков

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию