Специалист службы финансового контроля ПОД/ФТ

Мы ценим в наших сотрудниках инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям.

Обязанности:

• выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю;
• формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) по операциям, подлежащим обязательному контролю (ОПОК), и операциям с признаками, указывающими на необычный характер;
• отправка и контроль принятия ФЭС уполномоченным органом;
• ежедневный контроль личного кабинета в целях получения и обработки перечней, запросов и другой информации от уполномоченного органа;
• подготовка и контроль сроков и отправка ответов на запросы уполномоченного органа;
• участие в разработке технических заданий и технологий в целях выявления ОПОК;
• участие в процессе ежедневного онлайн мониторинга операций клиентов.

Требования:

• Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума.
• Сертификаты обучения в области ПОД/ФТ.
• Образование высшее (экономическое, техническое, юридическое);
• Опыт работы в банке с аналогичным функционалом.

Условия:

• Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи;

• Дружная команда единомышленников, отличная рабочая атмосфера;

• Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий;

• Стабильный конкурентный уровень заработной платы;

• Работа в российской стабильной компании с 30-летней историей;

• График работы 5/2 с 9-00 до 18-00;

• Регулярное корпоративное обучение;

• Открытые возможности профессионального и карьерного роста;

• Льготное кредитование, льготное приобретение полиса медицинского страхования и фитнес программы с рассрочкой платежа;

• Дружная команда единомышленников, отличная рабочая атмосфера, собственная футбольная команда, клуб любителей байдарок, корпоративные мероприятия.