Специалист отдела финансового мониторинга
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва, Большая Татарская улица, 7к2
Метро: НовокузнецкаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Участие в процессе идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Взаимодействие с клиентами по вопросам разъяснения требований Федерального закона 115-ФЗ в части идентификации.
- Участие в процессе изучения клиентов, в том числе оценка рисков совершения клиентами операций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также проверка и обновление сведений в анкетах клиентов в ходе их обслуживания.
- Помощь в составлении сообщений СДЛ сотрудниками компании, составлении запросов первичных документов, анализ полученных документов, представление аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов.
- Составление формализованных электронных сообщений по подозрительным операциям клиентов.
- Консультирование сотрудников компании по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка предложений соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Участие в проведении мониторинга с целью выявления несоблюдения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
высшее экономическое или финансовое образование;
-
знание 115 ФЗ;
-
знание и умение читать первичные бухгалтерские документы (договоры, акты, платежные документы и т.д.), а также регистры бухгалтерского учета;
-
опыт работы в подразделении по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом (приветствуется);
-
знание и понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, порядок его применения;
-
аналитический склад ума;
-
внимательность, ответственный подход к работе;
-
умение работать с большими объемами информации и документов в режиме многозадачности.
- приятный офис в центре Москвы;
- оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
- "белая" заработная плата по результатам собеседования (зависит от квалификации специалиста);
- медицинская страховка (ДМС);
- дополнительное обучение за счет Компании;
- стабильный профессиональный коллектив.