Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска.
- Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
- Проверка соответствия идентификационных данных клиента в ПО Банка предоставленным документам и сведеньям в ЕГРЮЛ.
- Загрузка перечней РФМ, осуществление проверки клиентской базы после загрузки.
- Подготовка Анкет (досье) клиента в ответ на запросы ФНС, РФМ, ЦБ.
- Высшее образование;
- Опыт работы по данному направлению от 1 года;
- Уверенный пользователь ПК
- Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Эксперт в Отдел операционного обслуживания физических лиц
Авто Финанс Банк
Полный день
Москва
до 110000 RUR
Главный специалист Отдела пластиковых карт управления развития электронных средств платежа
Алеф-Банк
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Ведущий специалист по работе с юридическими лицами
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист отдела корпоративных действий Депозитария
Россельхозбанк
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Ведущий менеджер развития клиентов микро бизнеса
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Москва
до 165000 RUR
Ведущий/главный специалист отдела банковских гарантий
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Ведущий специалист по работе с юридическими лицами
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 90000 RUR
