Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Москва, Волгоградский проспект, 2
Метро: ПролетарскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска.
- Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
- Проверка соответствия идентификационных данных клиента в ПО Банка предоставленным документам и сведеньям в ЕГРЮЛ.
- Загрузка перечней РФМ, осуществление проверки клиентской базы после загрузки.
- Подготовка Анкет (досье) клиента в ответ на запросы ФНС, РФМ, ЦБ.
- Высшее образование;
- Опыт работы по данному направлению от 1 года;
- Уверенный пользователь ПК
- Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Специалист Отдела финансового мониторинга
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Главный специалист в Отдел комплаенс-мониторинга
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
