Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
Описание вакансии
Задачи:
Посмотреть контакты работодателя
- Отработка отчетов по выявлению необычных операций (транзит, спящие счета, платежи на сомнительных контрагентов, иные).
- Изучение деятельности клиентов, направление запросов, проверка документов и сведений, формирование мотивированного заключения с обоснованием квалификации операций в качестве подозрительных, реализация мер в рамках ПОД/ФТ.
- Формирование ФЭС в соответствии с Указанием 5861-У (сообщения о необычных операциях, о совокупности подозрительных операций, об отказах, расторжении договора).
- Проверка операций в режиме он-лайн контроля на наличие признаков ОД/ФТ.
- Высшее экономическое образование;
-
Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень;
- Знание программы Инверсия - желательно;
- Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области ПОД/ФТ.
- Опыт работы в подразделении Фин. мониторинга от 3-х лет.
- Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Работать в команде единомышленников, неравнодушных к передовым технологиям и практикам;
- Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (2 минуты пешком);
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- ДМС со стомотологией;
- Разовый дополнительный выплаты, годовая премия, надбавки.
Похожие вакансии
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Специалист Отдела финансового мониторинга
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Главный специалист в Отдел комплаенс-мониторинга
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Полный день
Москва
до 130000 RUR