Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Метро: Деловой центр
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
- Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение вести банковскую переписку на английском языке;
- Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Навыки
- ПОД/ФТ
- ПОДФТ
- санкции
- Платежные поручения
- СВИФТ
- анализ платежей
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист мониторинга финансовых операций (ЮЛ)
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
Москва
от 96000 RUR
Полный день
Москва
от 96000 RUR
Ведущий эксперт (аналитик по финансовым рынкам)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
от 96000 RUR
Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
до 120000 RUR
