Главный аналитик по финансовому мониторингу

РЕАЛИСТ БАНК

Главный аналитик по финансовому мониторингу

Москва, улица Станиславского, 4с1

Метро: Марксистская

Описание вакансии

Мы — ведущий финансовый институт, ориентированный на безопасность и соблюдение нормативных требований. В связи с расширением команды мы ищем опытного и инициативного профессионала, который станет ключевым специалистом в области анализа клиентов и предотвращения сомнительных операций.

Функционал:
  • Анализ операций клиентов с признаками сомнительности в соответствии с ФЗ №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности,
  • Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента,
  • Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности,
  • Работа с заявками на открытие счета, снятие наличных, покупку наличной иностранной валюты, драгоценных металлов и монет и т.д,
  • Онлайн-мониторинг платежей клиентов,
  • Формирование запросов клиентам на представление подтверждающих документов, контроль представления документов, анализ документов клиента,
  • Формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов, формирование рекомендаций для клиентов по работе в Банке,
  • Анализ процессов онлайн-мониторинга, оперативная настройка онлайн-процессов по новым критериям сомнительности, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
  • Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций;
Пожелания:
  • Высшее образование;
  • Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов,
  • Отличное знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения,
  • Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки,
  • Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк, Спарк, Контур-Фокус.

Мы предлагаем:

  • Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы);
  • Стабильный доход: оклад + персональная надбавка;
  • Корпоративные программы обучения: треки развития для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов, а также тренинги с открытой записью для любого сотрудника;
  • Возможность обучения на внешних площадках – партнерах банка;
  • Льготные условия кредитования для сотрудников банка (упрощенная процедура без страхования, поручительства и обеспечения);
  • Программа корпоративных скидок BestBenefits для всех категорий сотрудников;
  • Питание в корпоративной столовой по низким ценам либо обед с 10% скидкой в кафе рядом с офисом;
  • График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 понед. – четв., с 9:00 до 16:45 пятница.
  • Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием с клиентами/партнёрами;
  • Открытая культура общения, внутренний информационный портал банка, телеграмм канал для сотрудников с полезной информацией и розыгрышами;
  • DayOff (выходной) в твой день рождения.

Если вы готовы присоединиться к нашей команде профессионалов и внести значительный вклад в безопасность финансовой деятельности — присылайте ваше резюме прямо сейчас!

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

МБ РУС Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
МТС Финтех
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Металлинвестбанк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

РНКО АМРА
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Авангард, АКБ
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

НС Банк
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Ведущий эксперт (аналитик по финансовым рынкам)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Металлинвестбанк
Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Газпромбанк
Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Трансстройбанк, АКБ
Полный день
  • Москва

  • от 80000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию