Вакансия Старший аналитик (финансовый мониторинг) в городе Москва

Описание вакансии

Обязанности:

Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций
Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального клиента
Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
Подготовка предложений для принятия решения об инициировании применения меры по отказу в совершении операции/заключении с потенциальным клиентом договора банковского счета
Формирование сообщений о случаях отказа в совершении операции/заключении договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
Подготовка ответов Банка по обращениям клиентов/потенциальных клиентов

Требования:

Опыт работы в банке обязателен
Опыт работы в финансовом мониторинге, работа с претензиями, работа с обращениями клиентов
Способность к анализу, систематизации, классификации; стрессоустойчивость; способность работать с большими объемами информации; умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде

Посмотреть контакты работодателя