Старший аналитик (финансовый мониторинг)
Старший аналитик (финансовый мониторинг)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций
- Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального клиента
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- Подготовка предложений для принятия решения об инициировании применения меры по отказу в совершении операции/заключении с потенциальным клиентом договора банковского счета
- Формирование сообщений о случаях отказа в совершении операции/заключении договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Подготовка ответов Банка по обращениям клиентов/потенциальных клиентов
- Опыт работы в банке обязателен
- Опыт работы в финансовом мониторинге, работа с претензиями, работа с обращениями клиентов
- Способность к анализу, систематизации, классификации; стрессоустойчивость; способность работать с большими объемами информации; умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде
Похожие вакансии
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Старший эксперт по сопровождению действующих клиентов
Россельхозбанк
Полный день
Москва
от 104000 RUR
Сменный график
Москва
от 93000 RUR
Полный день
Москва
от 93000 RUR
Эксперт - аналитик данных в Департамент внутреннего аудита
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 93000 RUR
Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
от 93000 RUR
Полный день
Москва
от 93000 RUR
Ведущий эксперт по анализу финансовой документации
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
от 190000 RUR
Консультант отдела рынка банковских услуг Управления контроля финансовых рынков ФАС России
ФБУ ИТЦ ФАС России
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Главный специалист службы внутреннего аудита
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Ведущий специалист по работе с юридическими лицами
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Аналитик (Управление операционных рисков)
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
от 100000 RUR