Старший аналитик (финансовый мониторинг)
Старший аналитик (финансовый мониторинг)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций
- Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального клиента
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- Подготовка предложений для принятия решения об инициировании применения меры по отказу в совершении операции/заключении с потенциальным клиентом договора банковского счета
- Формирование сообщений о случаях отказа в совершении операции/заключении договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- Подготовка ответов Банка по обращениям клиентов/потенциальных клиентов
- Опыт работы в банке обязателен
- Опыт работы в финансовом мониторинге, работа с претензиями, работа с обращениями клиентов
- Способность к анализу, систематизации, классификации; стрессоустойчивость; способность работать с большими объемами информации; умение брать на себя ответственность; инициативность; способность выполнять рутинную работу; способность работать в команде
Похожие вакансии
Полный день
Москва
от 178000 RUR
Полный день
Москва
от 93000 RUR
Полный день
Москва
от 93000 RUR
Старший эксперт по сопровождению действующих клиентов
Россельхозбанк
Полный день
Москва
от 104000 RUR
Главный специалист Управления рыночных и балансовых рисков
КБ Москоммерцбанк (АО)
Полный день
Москва
от 104000 RUR
Главный специалист/Методолог розничных кредитных рисков
Россельхозбанк
Полный день
Москва
от 104000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Главный специалист мониторинга финансовых операций (ЮЛ)
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Главный специалист по рискам (нефинансовые компании)
Национальная система платежных карт
Полный день
Москва
от 150000 RUR
Главный менеджер по обслуживанию юридических лиц
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Ведущий специалист Отдела учета и контроля активов Страховых компаний, Саморегулируемых организаций
ВТБ Специализированный депозитарий
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Ведущий менеджер по обслуживанию юридических лиц (Жуковка)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 130000 RUR