Главный специалист Отдела контроля банковский операций и идентификации клиентов

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
• Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У.
• Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
• Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций.
• Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
• Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках).
• Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчётов.
• Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.

Требования:

• Опыт работы в подразделении Банка, связанном с реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ не менее 3 (трех) лет - обязателен.
• Знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ, нормативных документов Банка России, ФСФМ, основ валютного законодательства и валютного контроля.
• Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.

Условия:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса (оформление в Штат Банка с 1-го дня)
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российской банке, более чем 50-летней историей.
• Комфортное рабочее место. Офис работы м. Каширская/Варшавская (Старокаширское шоссе д.2 к.1 стр.1).
• График работы 5/2 с пн – чт 09.00- 18.00, птн с 09.00 – 16.45
• Стабильная, своевременная выплата заработной платы.
• Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника), подарки детям на Новый год, наличие зоны отдыха.
• Обеспечиваем поддержку в обмене опытом и знаниями, благоприятная атмосфера в коллективе.
• Уровень заработной платы от 120 000 – 150 000 на руки по итогам собеседования.