Заместитель начальника отдела мониторинга сомнительных операций(направление физические лица)

Чем предстоит заниматься: ​​​​​​​

• Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению;
• Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов - физических лиц;
• Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов;
• Взаимодействие с надзорными органами (ответы на запросы);
• Выявление связанных клиентов - физических лиц;
• Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг;
• Работа с с различными списками, а также с платформой ЗСК;

• Постановка задач для IT-подразделения при необходимости автоматизации процессов.

Что мы ожидаем:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года обязателен;
• Умение постановки задач IT-подразделению;

• АБС - желательно ЦФТ, уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации.

Что мы предлагаем:

• Достойный доход, оклад + полугодовая премия;
• График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
• Формат работы: офис (в шаговой доступности от м.Павелецкая);
• ДМС со стоматологией;
• Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка;
• Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы;
• Корпоративная библиотека;
• Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое);
• Дружный коллектив и опытный руководитель;
• Карьерный рост в Банке топ-10 лучших работодателей России по версии РБК.