Заместитель руководителя/Главный специалист Службы финансового контроля

Финансовая группа компаний МБ РУС (ООО "МБ РУС Банк", ООО "МБ РУС Финанс" и ООО "МБ РУС Капитал") открывает поиск на позицию "Заместитель руководителя /Главный специалист Службы финансового мониторинга"

Основные функции:

Осуществление процедур, реализация программ в рамках соблюдения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Осуществление выявления, квалификаций операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также сомнительных сделок (операций), совершаемых клиентами.

Обязанности:

• Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок);
• Участие в определении перечня операций, подлежащих дополнительному контролю, для формирования запросов клиентам, мотивированных суждений о необходимости (отсутствии необходимости) доведения информации о таких операциях до сведения Уполномоченного органа по ПОД/ФТ;
• Инициация совершенствования алгоритмов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок и их обработку в Автоматизированной банковской системе Банка;
• Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления (далее – Правила внутреннего контроля);
• Оказание содействия Руководителю службы финансового мониторинга в соблюдении и реализации Правил внутреннего контроля, программ его осуществления в Банке (в рамках функций Службы финансового мониторинга);
• Участие в разработке Плана реализации Программы обучения работников по направлению «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения»;
• Оказание содействия Руководителю Службы финансового мониторинга в организации проведения обучения работников Банка по направлению «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Анализ изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Осуществление подготовки предложений Руководителю Службы финансового мониторинга по учету указанных изменений законодательства в работе и внутренних документах Банка;
• Своевременное информирование структурных подразделений Банка об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Выявление новых схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, для фиксирования новых критериев сомнительности операций (сделок) во внутренних документах Банка, а также участвует в разработке мер по их пресечению;
• Работа со списками, перечнями лиц особого контроля;
• Консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
• Соблюдение режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации о процедурах, осуществляемых Банком в целях осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и конфиденциальных сведений, полученных в результате реализации Правил внутреннего контроля;
• Формирование отчетов в виде электронных сообщений для представления их в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;
• Участие в контроле полноты и своевременности идентификации клиентов Банка, осуществление обновления сведений и проведение оценки степени (уровня) риска Клиента;
• Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам уполномоченных представителей Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка, а также по отдельным запросам в рамках осуществления Банком России надзорных функций по вопросам, отнесенным внутренними документами Банка к его компетенции;
• Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам уполномоченных органов и банков-контрагентов в рамках своей компетенции;
• Участие в подготовке письменного отчета Совету директоров Банка о результатах реализации Правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• На время отсутствия Руководителя Службы финансового мониторинга осуществление его замещения и выполнение функции ответственного работника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Выполнение иных функций в соответствии с внутренними документами Банка.

• Образование: Высшее (экономическое или юридическое);
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
• Глубокие знания банковской деятельности и банковских процессов, методов внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки;
• Знание нормативно-правовой базы в части регулирования банковской деятельности, а также стандартов деятельности и норм профессиональной этики;
• Высокий уровень компьютерной подготовки (офисные приложения, базы данных).

• Оформление в штат в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Программа ДМС со стоматологией;
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• Частичная компенсация питания в корпоративной столовой;
• Комфортная корпоративная культура;
• Дружный и позитивный коллектив;
• График работы с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00;
• Комфортный офис в шаговой доступности от метро Аэропорт/Динамо/Петровский парк.