Ведущий специалист Отдела мониторинга операций физических лиц

организация реализации Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом.

опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев;

опыт работы в АБС ЦФТ;

знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства;

ответственность, исполнительность, самообучаемость, внимательность, стрессоустойчивость.