Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Москва, Пресненская набережная, 10
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
Навыки
- санкции
- контрсанкции
- онлайн мониторинг
- текущий мониторинг
- анализ сделок
- международные санкции
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель проектов отдела сопровождения проектов комплаенс и финансового мониторинга
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Управляющий директор Служба методологии и риск-инструментов корпоративного кредитования КИБ
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Удаленная работа
Москва
до 200000 RUR
Менеджер проектов комплаенс и финансового мониторинга
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Полный день
Москва
до 230000 RUR
Исполнительный директор/ Главный специалист отдела оценки корпоративных кредитных рисков
Россельхозбанк
Полный день
Москва
до 230000 RUR
Руководитель Службы финансового мониторинга
ГБУДО Киевская детская музыкальная школа
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Главный специалист управления банковского надзора
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Руководитель отдела по сопровождению контрагентов (профессиональный участник рынка ценных бумаг)
Go Invest
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Полный день
Москва
до 280000 RUR