Руководитель службы внутреннего контроля (СВК)

Наш партнер-компания с видом деятельности РНКО-проведение валютных платежей для экспортеров и импортеров в поиске опытного профессионала на позицию Руководителя Службы Внутреннего Контроля

Основные обязанности:

• Разработка и актуализация Положения о СВК, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, кодекса деловой этики, политики управления конфликтом интересов, регламентов контроля, контрольных карт и KCI;
• Планирование и проведение контрольных мероприятий, мониторинг по ключевым индикаторам комплаенса;
• Комплаенс-менеджмент по ПОД/ФТ/ФРОМУ: риск-оценка клиентов и операций, проверка на санкции и списки, контроль KYC/CDD/EDD, мониторинг подозрительных операций, корректность сообщений в Росфинмониторинг, анализ отказов и блокировок;
• Регуляторный комплаенс по НПС и расчетным операциям: контроль соблюдения требований к платежной инфраструктуре, процедурам перевода денежных средств, раскрытию информации, взаимодействию с участниками платежных систем и операторами услуг; контроль данных и отчетности: верификация исходных данных, процедур формирования и сроков подачи регуляторной отчетности, согласование методологий;
• Управление инцидентами и нарушениями;
• Комплаенс-оценка новых продуктов, тарифов, договоров, автоматизация контролей;
• Взаимодействие с внешними проверяющими;
• Координация с внутренним аудитом и управлением рисками при четком разграничении ролей линий защиты.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в банковской сфере приветствуется;
• Опыт управления командой от 2-х сотрудников;
• Опыт работы от 5 лет на аналогичной должности;
• Прикладной опыт на руководящей позиции;

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
• Все социальные гарантии;
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.;
• «Белая» заработная плата от 150 000 руб. до 200 000 руб. (Уровень заработной платы определяется квалификацией и профессиональным опытом кандидата)

Место работы: Москва, м. Калужская (7 минут пешком от метро)

Мы предлагаем стабильную работу в молодой команде профессионалов, возможность профессионального роста и карьерного развития, комфортные условия труда.