Начальник Отдела анализа клиентов (Управление финансового мониторинга)

Банк Глобус успешно работает на российском рынке банковских услуг с 1993 года. Мы предлагаем широкий спектр возможностей для профессионального развития и карьерного роста. Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов и достигайте новых высот в карьере вместе с нами!

Обязанности:

• Анализ операций клиентов ЮЛ/ИП/ФЛ (в том числе нерезидентов) с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям;
• Выявление и анализ новых подозрительных схем проведения клиентами операций;
• Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ;
• Анализ операций клиентов ЮЛ/ИП, отнесённых к среднему и высокому уровню риска ЗСК ЦБ РФ;
• Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа, мотивированных суждений;
• Подготовка аналитических заключений по контрагентам клиентов, заёмщиков;
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов;
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела.

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов или смежных дисциплин.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов.

• Знание законодательства в области ПОД/ФТ, опыт оценки рисков при принятии клиента на обслуживание.

• Развитые аналитические навыки. Умение работать с большим объёмом информации. Умение работать в режиме многозадачности. Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки.

Банк для сотрудников:

• Работа в стабильной и надежной компании с более чем 30-летней историей на рынке.
• Уютное рабочее место в центре Москвы, в шаговой доступности от метро.
• Полный социальный пакет по ТК РФ и своевременный стабильный доход.
• Возможность профессионального развития и карьерного роста.
• Поддержка в обучении и развитии, оплата необходимого обучения.
• Интересные корпоративные мероприятия, подарки и премии к юбилейным датам
• Возможность использовать до 1 рабочего дня в месяц для себя и семьи, сокращенный рабочий день по пятницам.