Начальник отдела ПОД/ФТ

Проведение процедур финансового мониторинга:
- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;
- оценка уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- подготовка рекомендаций для клиентского отдела;
- подготовка отчетности по ПОД/ФТ;
- мониторинг изменений законодательства по ПОД/ФТ.
- подготовка отчетности ОЭС в уполномоченный орган;
- получение и обработка информации от Росфинмониторинга.
- отслеживание сообщений в личном кабинете на сайте ЦБ, формирование и направление сообщений о принятии файла(639-П).
- проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ
- консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.

• Профессиональные навыки:
  Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ‚ 639-П,443-П, 444-П, 213-ФЗ, 4937-У, 655-П и др.).
  Опыт оценки рисков при принятии клиента на обслуживание.
  Развитые аналитические навыки.
  Умение работать с большим объемом информации.
  Развитые коммуникативные и презентационные навыки.
  Умение работать в режиме многозадачности.
  Высокая личная результативность, ориентация на цели компании.

• заработная плата обсуждается на собеседовании
• офис рядом с. Добрынинская
• работа в крупной стабильной компании.