Заместитель руководителя службы аналитики и противодействия мошенничеству

Обязанности

• реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
• контроль исполнение поручений, законодательных актов, нормативных актов, приказов, распоряжений, регламентов и процедур Банка работниками Службы;
• контроль выполнение планов Службы и предоставления отчетов о выполнении планов;
• контроль подготовки справок и аналитических записок по вопросам в области мероприятий противодействия мошенничеству и операций без добровольного согласия;
• контроль сопровождения процедур по противодействию мошеннической активности с банками-участниками платежных систем в рамках минимизации объемов потерь Банка;
• контроль процедуры, характеризующей качество исполнения функций мониторинга текущих операций.

Требования

• высшее образование: экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере;
• опыт работы по направлению противодействия мошенничеству в дистанционных банковских каналах обслуживания, по платежным картам и в других каналах обслуживания физических и юридических лиц на уровне Банка;
• администрирования систем противодействия мошенничеству, разработки и работы с данными, разработки методик/моделей систем фрод-мониторинга, в том числе кросс-канальных каналах;
• знание процессов осуществления операций с банковскими картами, осуществления переводов по системе быстрых платежей, правил/нормативной и технической документации платежных систем, стандартов, законодательных актов, методических указаний Центрального Банка Российской Федерации;
• знание английского языка на уровне чтение и перевод со словарем;
• обязательный опыт работы в направлении противодействие мошенничеству от 5-ти лет.