Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Ланта-Банк

Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Описание вакансии

Обязанности:

  • Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
  • Формирование и последующий контроль сформированных сотрудниками ФЭС.
  • Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
  • Подготовка запросов клиентам и составление мотивированного заключения по результатам анализа предоставленных документов.
  • Участие в автоматизации внутренних процессов.
  • Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

Требования:

  • Высшее юридическое или экономическое образование.
  • Соответствие квалификационным требованиям 1486-У.
  • Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х лет.
  • Хорошее знание законодательства по направлению ПОДФТ и основ банковского законодательства.
  • Знание и понимание бухгалтерского учета в Банке, основ операционной работы, порядка открытия счетов и обслуживания клиентов.

Условия:

  • оформление по ТК РФ;
  • график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
  • метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

ПСБ Инновации и Инвестиции
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Коммерческий Индо Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

Ventra
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

ДенизБанк Москва
Полный день
  • Москва

  • от 87800 RUR

ВЕЛЕС ТРАСТ
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Страховая Компания РСХБ-Страхование

Начальник службы комплаенс

Страховая Компания РСХБ-Страхование

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Трансстройбанк, АКБ
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Методолог (финансовый мониторинг)

Азиатско-Тихоокеанский Банк

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

БАНК МБА-МОСКВА
Полный день
  • Москва

  • до 266000 RUR

РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Полный день
  • Москва

  • до 266000 RUR

КБ АРЕСБАНК
Полный день
  • Москва

  • до 266000 RUR

МБ РУС Банк
Полный день
  • Москва

  • до 266000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию