Главный эксперт Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates NBD”, а также национальных ограничений.
• проверка источников происхождения средств клиентов непосредственно перед исполнением трансграничных платежей, документирование процесса выполненных проверок;
• подготовка материалов и оформление аналитических заключений по результатам стандартной/углубленной оценки клиента и его активности по счетам, открытым в Банке (Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD));
• выполнение оценки деловой репутации контрагентов, анализ клиентской активности по счетам, сбор информации из открытых источников, подготовка материалов для формирование собственной оценки, документирование процесса оценки и заполнение чек листов (Know your customer`s customer (KYCC));
• подготовка ответов на запросы материнской компании по клиенту/платежу на английском языке;
• проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ;
• проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и схем необычных операций (сделок);
• подготовка и последующий контроль операций обязательного контроля для предоставления информации в Уполномоченный орган;
• проведение расследований по необычным операциям/сделкам;
• настройка и актуализация технических настроек в системе для автоматизации вышеуказанных задач, работа по описанию бизнес требований к процессу и мониторинг их выполнения;
• подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ;
• подготовка предложение по внесению изменений во внутренние документы Банка в части функциональных обязанностей и выполняемых процедур контроля.
• замещение коллег из команды в период отпуска/болезни;

Требования:

Отличные знания следующих документов:

• Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения Банка России № 860-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности”, а также нормативных/ненормативных правовых актов Банка России, Росфинмониторинга, изданных в целях реализации указанных требований;
• Указов Президента РФ о специальных экономических мерах (контр санкционный комплаенс);
• Предписаний Банка России (относительно трансграничных платежей в рублях и иностранной валюте) по отдельным категориям клиентов;
• Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
• внимательность к деталям;
• свободное владение офисным пакетом (Excel, Word, Power Point, Access (сводные таблицы, формулы, и т.п.));
• уверенное владение английским для ответов на запросы материнской компании (устно/письменно);
• знание системы Флекстера AML (разработчик Диасофт);
• понимание сервисов xCompliance и порядка их использования.
• Наличие сертификатов ACAMS/ACFCS/ACFE международных сертифицирующих центров (большой ПЛЮС).

Условия:

• официальное трудоустройство;

• комфортный офис в районе м. 1905 года;

• доплата питания;

• ДМС (бизнес);

• профессиональная команда и дружный коллектив;

• возможности профессионального и карьерного роста.