Специалист фрод-мониторинга

Мы активно развивающаяся финтех компания, работающая в сегменте B2B2C. Наша цель создание эко-системы цифровых финансовых продуктов, предоставляющую услуги организацииям банковского сектора, страхования, ритейла, девелопмента и ряда других. География наших продуктов распространяется на всю Россию.

Сейчас в нашу команду нам требуется Специалист фрод-мониторинга

Обязанности:

• Работа с личным кабинетом АСОИ ФинЦЕРТ
• Взаимодействие с АО НСПК и ФинЦЕРТ Банка России по запросам, входящим в компетенцию работы Службы. Расспределение запросов по внутренним подразделениям Банка. Контроль исполнения.
• Методологическая разработка и сопровождение внутренних порядков и регламентов в области противодействия мошенничеству (эмиссия, переводы, СБП, ДБО ЮЛ/ФЗ, мобильное приложение, эквайринг, Webaqc);
• Организация, развитие и поддержка процесса онлайн мониторинга мошеннической/подозрительной активности;
• Разработка и внедрение правил мониторинга подозрительной активности с целью выявления и предотвращения потенциальных случаев мошенничества;
• Оценка эффективности и актуализация правил мониторинга по выявлению нестандартной/подозрительной активности;
• Контроль уровня неправомерных (мошеннических) операций;
• Проведените расследований потенциальных случаев мошенничества;
• Подготовка статистики по несанкционированным операциям;
• Венедение базы данных по выявленным несанкционированным операциям, операциям без согласия клиента и операциям, заявленным в СИоМ;
• Формирование статистических данных по формам 0403205, 0403203
• Участие в процессе интеграции Антифрод системы с АБС Банка.
• Взаимодействие с внутренними подразделениями Банка, НСПК, ЦБ РФ, ПС "МИР" в рамках исполнения должностных обязанностей.

Требования:

• Образование: Высшее экономическое, математическое.
• Опыт работы от 5 лет в области борьбы с мошенничеством;
• Знание нормативных документов Банка России 13-МР от 12.10.2023, 161-ФЗ, 115-ФЗ, 16-МР, 6828-у, 6748-у СТО БР БФБО;
• Практический опыт мониторинга операций с целью выявления подозрительной/нестандартной активности;
• Опыт разработки правил фрод-мониторинга;
• Знание правил и требований платежной системы "МИР" в части контроля рисков;
• Опыт работы с ЛК АСОИ ФинЦЕРТ и DISPUTE+(СИоМ)
• Знание специализированных программ: ЦФТ, SmartVIsta, Dispute+, Bitrix24 (желательно)

Что мы предлагаем:

• Работа в команде экспертов: Получите опыт и знания от коллег, которые всегда готовы помочь и поделиться своим опытом.
• Официальное оформление: Трудовой договор по ТК РФ с первого рабочего дня, «белая» зарплата, обсуждаемая индивидуально по итогам технического собеседования.
• Комфортный график: Пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45).
• Центр Москвы: Офис в пешей доступности от м. Арбатская или м. Баррикадная.
• Корпоративные льготы: Программы лояльности и поддержка сотрудников.
• Возможности для развития: Оплата профильных курсов за счет компании.