Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Метро: Деловой центр
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
- Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение вести банковскую переписку на английском языке;
- Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Навыки
- ПОД/ФТ
- ПОДФТ
- санкции
- Платежные поручения
- СВИФТ
- анализ платежей
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
Не указана
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Чайна Констракшн Банк
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Полный день
Москва
до 280000 RUR
Главный специалист по подготовке национальной документации (управление налогообложения)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Эксперт группы поддержки подразделений по вопросам ПОД/ФТ
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Менеджер по выпуску и процессингу карт (Mastercard /Visa/ UnionPay)
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ COLLECT&PAY LTD.
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Эксперт в отдел экономической и консолидированной отчетности
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Лизинговая Компания Евразия Авто Финанс
Полный день
Москва
до 100000 RUR