Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
Метро: Деловой центр
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка;
- Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов;
- Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании которых был выполнен платеж, по которому поступил запрос.
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет;
- Умение правильно переводить и понимать запросы банков-корреспондентов, а также анализировать платежи, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение анализировать контракты, договора, инвойсы, документарные операции, на основании которых поступают запросы, с точки зрения ПОД/ФТ и санкций;
- Умение вести банковскую переписку на английском языке;
- Знать форматы платежных поручений, а также системы СВИФТ.
Навыки
- ПОД/ФТ
- ПОДФТ
- санкции
- Платежные поручения
- СВИФТ
- анализ платежей
Адрес
Похожие вакансии
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Ведущий специалист отдела по работе с коллегиальными органами
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Менеджер по продукту в сфере торгового финансирования и конверсионных операций (г. Шанхай)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Специалист по работе с физическими и юридическими лицами
Зираат Банк Москва
Полный день
Москва
от 100000 RUR