Руководитель направления по ПОД/ФТ

АО «Росагролизинг» - государственная финансовая структура (лизинг, факторинг, займы) . Мы признаны самостоятельным институтом развития и модернизации отечественного АПК.

АО «Росагролизинг» является абсолютным лидером среди компаний, занимающихся лизингом в сфере сельского хозяйства.

На данный момент мы являемся Группой компаний, включающей в себя 10 филиалов и 3 юрлица.

Обязанности:

1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ

1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений в связи с обновлением законодательства.

1.2. Разработка и оптимизация документов методического характера (инструкции, положения, памятки, методические рекомендации, программы внутренних проверок) для стандартизации и повышения эффективности процессов ПОД/ФТ во всех подразделениях компании.

1.3. Мониторинг и анализ изменений законодательства РФ, требований, указаний и рекомендаций Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ. Своевременная оценка их влияния на деятельность компании и инициирование необходимых корректировок внутренних процедур и документов.

2. Организация и управление системой обучения и оценки знаний по ПОД/ФТ

2.1. Разработка, внедрение и актуализация комплексной программы подготовки и обучения кадров по вопросам ПОД/ФТ. Определение целевых аудиторий, форм и периодичности обучения.

2.2. Составление и корректировка годовых планов обучения и проверки знаний сотрудников. Формирование графика мероприятий с учетом изменений в законодательстве, внутренних регламентах и выявленных рисках.

2.3. Планирование, организация и непосредственное проведение обучающих мероприятий для сотрудников всех уровней по Правилам внутреннего контроля, действующему законодательству и мерам ответственности за его неисполнение.

2.4. Разработка материалов для проверки знаний и организация процедуры тестирования/аттестации сотрудников по завершении обучения для подтверждения усвоения информации.

2.5. Анализ результатов проверок знаний и типовых ошибок, допускаемых сотрудниками. Выявление системных причин нарушений и слабых мест в понимании процедур. На основе проведенного анализа — разработка и внедрение корректирующих мер, включая точечное дополнительное обучение, доработку методических материалов и инструкций.

3. Организация и контроль за подготовкой, направлением и хранением отчетности в уполномоченные органы

3.1. Организация и осуществление текущего контроля операций клиентов: ежедневный мониторинг факторинговых сделок (уступка требований, финансирование) на предмет обязательного контроля и подозрительности по ПОД/ФТ; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подготовка/отправка соответствующих сведений в Росфинмониторинг.

3.2. Контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и направления отчетов, взаимодействие с IT-подразделениями по вопросам автоматизации и выгрузки данных.

3.3. Подготовка, направление и хранение документов, запрашиваемых Росфинмониторингом и иными контролирующими органами в рамках проводимых ими проверок.

3.4. Ведение внутреннего учета и архивации направленной отчетности и всей сопутствующей документации.

4. Аналитическая, отчетная и консультационная деятельность

4.1. Подготовка аналитических справок, информационных отчетов и заключений по вопросам ПОД/ФТ по запросам руководства компании и иных уполномоченных структур.

4.2. Консультирование сотрудников по практическим вопросам применения законодательства, в том числе по критериям отнесения операций к подозрительным и порядку внутреннего информирования.

4.3. Обобщение практики и подготовка предложений по совершенствованию системы управления рисками ПОД/ФТ для повышения ее эффективности и соответствия лучшим отраслевым практикам.

1. Глубокое знание нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ:

1.1.Федеральный закон № 115-ФЗ, а также подзаконные акты, регулирующие их применение.

1.2. Акты и положения Росфимониторинга, устанавливающие требования к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

1.3. Методологические рекомендации, указания и разъяснения Росфинмониторинга, включая порядок представления информации и применения риск-ориентированного подхода.

2. Специализированные отраслевые знания:

2.1. Понимание экономической сущности, видов и этапов факторинговых операций (регрессный/безрегрессный, открытый/закрытый, внутренний/международный).

2.2. Знание ключевых рисков ПОД/ФТ, специфичных для факторинга и торгового финансирования: риски, связанные с обналичиванием средств через цепочки контрагентов, использованием компаний-однодневок в качестве поставщиков/дебиторов, схемами искусственного завышения оборота, финансированием трансграничных операций с юрисдикциями повышенного риска.

3. Практический опыт в области отчетности и документооборота:

3.1.Практический опыт самостоятельной подготовки, формирования и своевременного направления в Росфинмониторинг установленных форм отчетности (сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иной информации в соответствии с требованиями законодательства).

4. Навыки работы с профессиональными системами и инструментами:

4.1. Свободное владение справочно-правовыми системами (СПС) «КонсультантПлюс» и/или «Гарант» для оперативного мониторинга изменений в законодательстве и поиска необходимых нормативных актов.

4.2. Владение специализированными системами проверки контрагентов (СПАРК, СКРИН и аналоги) и системами скрининга по актуальным перечням.

5. Аналитические и исследовательские компетенции:

5.1. Навыки комплексного анализа финансовой и юридической документации компании-клиента и ее контрагентов (бухгалтерская отчетность, договоры, акты) на предмет соответствия обычной хозяйственной деятельности и выявления признаков необычных операций.

5.2. Способность к выявлению и анализу сложных и нестандартных схем, которые могут быть направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, с последующим документированием выводов.

• трудоустройство по ТК РФ в штат компании с первого дня работы, 28 календарных дней отпуска, выходные в государственные праздники;
• график 5/2, современный стильный офис (15 мин. от м. ЦСКА м. / Аэропорт);
• расширенное ДМС - более 200 клиник (стоматология, страхование жизни, онко программа), 28 календарных дней отпуска, выходные в государственные праздники;
• корпоративные команды по футболу, волейболу, возможно развитие других видов спорта по запросу сотрудников;
• еженедельная бесплатная йога в офисе с тренером.

• Мы заботимся и ценим своих сотрудников:

• предоставим поддержку на всех этапах с первого дня;

• программа корпоративных скидок и привилегий для сотрудников Best Benefits: товары и услуги, развлечения, отдых и др;

• электронная библиотека Alpina с литературными новинками и классическими произведениями;

• доплата по больничному до суммы оклада;

• выплатим премию в конце календарного года по итогам вашей работы и работы всей компании;

• команда единомышленников, неравнодушных к достижению результата.